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博思软件:北京市中伦律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法

发布时间:2022-05-25   浏览次数:

  北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层,邮编:100020

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,并按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求,指派本所律师通过远程视频方式列席公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

  2. 公司于2022年4月22日刊登于深圳证券交易所网站()的第四届董事会第九次会议决议公告;

  3. 公司于2022年4月22日刊登于深圳证券交易所网站()的第四届监事会第九次会议决议公告;

  4. 公司于2022年4月22日刊登于深圳证券交易所网站()的公司董事会关于召开本次股东大会的通知;

  5. 公司于2022年4月25日刊登于深圳证券交易所网站()的第四届董事会第十次会议决议公告;

  6. 公司于2022年4月25日刊登于深圳证券交易所网站()的公司董事会关于本次股东大会增加临时提案及更正的补充通知;

  7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

  本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

  本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见:

  1. 根据公司章程的有关规定,公司董事会分别于2022年4月22日、2022年4月25日以公告形式在深圳证券交易所网站()刊登了定于2022年5月13日召开本次股东大会的通知、香港九龙免费图库,本次股东大会增加临时提案及更正的补充通知,列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

  2. 2022年5月13日下午14:30,本次股东大会现场会议在福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

  3. 根据本次股东大会的会议通知、本次股东大会增加临时提案及更正的补充通知,本次股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月13日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

  (一)经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书,并根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下:

  1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9名,代表公司有表决权股份数为 107,159,765股,占股权登记日公司有表决权股份总数的27.3344%。

  2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计 31名,代表公司有表决权股份数为1,194,290股,占股权登记日公司有表决权股份总数的0.3046%。

  根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计40名,代表公司有表决权股份数为108,354,055股,占股权登记日公司有表决权股份总数的27.6391%;其中,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的中小股东共计 34名,代表公司有表决权股份数为1,477,893股,占股权登记日公司有表决权股份总数的0.3770%。

  (一)经本所律师见证,本次股东大会所审议的议案与会议通知、增加临时提案及更正的补充通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知、增加临时提案及更正的补充通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

  (二)本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

  总表决结果:同意107,865,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%;反对427,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意989,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%;反对427,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,865,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%;反对427,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意989,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%;反对427,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,865,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%;反对427,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意989,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%;反对427,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,865,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%;反对427,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意989,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%;反对427,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,865,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%;反对413,092股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3812%;弃权74,980股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0692%。

  其中中小股东的表决结果为:同意989,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%;反对413,092股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9514%;弃权74,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0734%。

  总表决结果:同意108,066,028股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7342%;反对245,507股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2266%;弃权42,520股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0392%。

  其中中小股东的表决结果为:同意1,189,866股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.5110%;反对245,507股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6120%;弃权42,520股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8771%。

  总表决结果:同意107,708,175股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4039%;反对585,020股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5399%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意832,013股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的56.2972%;反对585,020股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.5847%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,690,803股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%;反对602,392股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5559%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意814,641股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%;反对602,392股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.7602%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,690,803股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%;反对602,392股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5559%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意814,641股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%;反对602,392股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.7602%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,690,803股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%;反对602,392股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5559%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意814,641股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%;反对602,392股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.7602%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  总表决结果:同意107,690,803股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%;反对588,272股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5429%;弃权74,980股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0692%。

  其中中小股东的表决结果为:同意814,641股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%;反对588,272股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.8048%;弃权74,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0734%。

  总表决结果:同意107,865,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%;反对427,212股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%;弃权60,860股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。

  其中中小股东的表决结果为:同意989,821股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%;反对427,212股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%;弃权60,860股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。

  《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

  (本页为《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页,无正文)

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